证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-077 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物本事股份有限公司     对于 “泰林转债”赎回试验的第一次领导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚假 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   荒谬领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性管制要求的，弗成将所捏“泰林转债”退换为股票，特提请投资者暖热不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒“泰林转债”捏有东谈主持重在限期内转 股。    若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者持重投资风险。    浙江泰林生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时间，已知足在职意相接 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条目。聚积 当前商场及公司本人情况，经过概括斟酌，公司董事会、监事会原意公司利用“泰 林转债”的提前赎回职权。现将“泰林转债”赎回的干系事项公告如下：    一、可退换公司债券刊行上市情况    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 退换公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行表情选拔向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原 鞭策捣毁优先配售部分）通过深圳证券交游所交游（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可退换公司债券上市情况    经深交所原意，公司本次可退换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交游，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行已毕之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱养息情况    “泰林转债”开动转股价钱为87.38元/股。 权益分配，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股养息为54.43元/股，转股价钱调 整见效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日露馅于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分配，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股养息为41.64元/股，转股价钱养息生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日露馅于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年贬抑性股票激发策画初度授予部分第一个归 属期包摄条件成立的议案》，原意为相宜包摄条件的81名激发对象办理553,862股 第二类贬抑性股票的包摄事宜。字据《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会关 于可退换债券刊行的干系规章，聚积2022年贬抑性股票激发策画初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股养息为41.53元/股， 转股价钱养息见效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鞭策大会，分手审议通过《对于董事会建议向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募阐扬书》等干系条目的约 定及公司2023年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起见效。具体 内容详见公司于2023年11月6日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募阐扬书》等干系 条目的商定及公司2024年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起见效。 具体内容详见公司于2024年3月11日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股养息为 16.40 元/股，转股价 作风整见效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   字据《召募阐扬书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券：   （A）在转股期内，若是公司股票在职何相接三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱推断，在转股价钱养息日及以后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱推断。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交游 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已知足公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》 中的有条件赎回条目。    三、赎回试验安排    （一）赎回价钱及证实依据   字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   推断经由如下：   当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的内容日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   贬抑赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “泰林转债”捏有东谈主。    （三）赎回行径实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘表情   究诘部门：公司证券部   究诘地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   斟酌电话：0571-86589069   斟酌邮箱：tailin@tailingood.com   四、内容贬抑东谈主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司内容控 制东谈主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档管制东谈主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前究诘开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交游日内屡次陈述转股的，将合并推断转股数目。可转债 捏有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的干系规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 陈述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可退换公司债券的法律看法书； “泰林转债”的核查看法。  特此公告。                 浙江泰林生物本事股份有限公司董事会