对于“将来转债”可能知足赎回条件的教导性公告 证券代码：002631        证券简称：德尔将来                公告编号：2024-93 债券代码：128063        债券简称：将来转债          德尔将来科技控股集团股份有限公司     对于“将来转债”可能知足赎回条件的教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的果然、准确和完好，莫得非常 记录、误导性叙述或首要遗漏。   十分教导： 易日的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/ 股），瞻望可能触发可转债赎回条件。若触发有条件赎回条件，公司将在知足可 转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否愚弄赎回权，并实时奉行信息线路 义务。敬请巨大投资者防备投资风险。   一、可诊治公司债券刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可2019254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）                                  “深证上2019225 号”文欢喜，公司 6.30 亿元可诊治公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“将来转债”，债券代码“128063”。   二、“将来转债”赎回条件   凭证《德尔将来科技控股集团股份有限公司公诞生行可诊治公司债券召募说 明书》（以下简称“《可转债召募讲明书》”），公司本次刊行的可诊治公司债                           -1-                                对于“将来转债”可能知足赎回条件的教导性公告 券赎回条件如下：   （一）到期赎回条件   本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可诊治公司债券票面 面值的 120%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转债。   （二）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊治公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主抓有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘 价诡计。   三、对于瞻望触发赎回条件的具体讲明   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 22 日时辰，公司股票已有 10 个交游日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）。 凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管交流第 15 号——可诊治公司债券》等 有关规矩以及《召募讲明书》的赎回条件商定，若在将来触发“将来转债”的有 条件赎回条件（在转股期内，如若公司股票在职何招引三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%），公司将在知足可转债赎回 条件确当日召开董事会审议决定是否愚弄赎回权，并实时奉行信息线路义务。公 司未按本款规矩奉行审议口头及信息线路义务的，视为不愚弄本次赎回权。                          -2-                          对于“将来转债”可能知足赎回条件的教导性公告   四、其他事项   投资者如需了解“将来转债”的其他有关内容，请查阅公司于 2019 年 4 月   特此公告！                  德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                      二〇二四年十一月二十三日                    -3-